如您所知,国际社会多年来在打击洗钱,恐怖分子融资和逃税方面的国际努力已大大加强,再加上各种制裁制度,银行必须加强反洗钱和反恐融资(AML / CFT)控制程序,包括对新客户和现有客户的更严格的客户尽职调查流程。香港是世界重要的金融中心之一以及在中国的支持下,是为国际投资者进行投资和设立银行账户的理想场所。
对于银行开户申请,除了提供法定文件外,银行还需要与董事进行面对面的访谈,初步了解公司的运作并评估业务风险。十多年来,我们与多家银行建立了直接而良好的关系,并为香港的客户提供专业的公司银行开户服务。我们将全面审查每个开户案例,向推介的银行提供建议并提供所需的证明文件,陪同董事到银行进行开户会议。