如您所知,國際社會多年來在打擊洗錢,恐怖分子融資和逃稅方面的國際努力已大大加強,再加上各種制裁制度,銀行必須加強反洗錢和反恐融資(AML / CFT)控製程序,包括對新客戶和現有客戶的更嚴格的客戶盡職調查流程。香港是世界重要的金融中心之一以及在中國的支持下,是為國際投資者進行投資和設立銀行賬戶的理想場所。
對於銀行開戶申請,除了提供法定文件外,銀行還需要與董事進行面對面的訪談,初步了解公司的運作並評估業務風險。十多年來,我們與多家銀行建立了直接而良好的關係,並為香港的客戶提供專業的公司銀行開戶服務。我們將全面審查每個開戶案例,向推介的銀行提供建議並提供所需的證明文件,陪同董事到銀行進行開戶會議。